供股信息 - 公司建议按每持有1股股份获发2股供股股份的基准进行供股，供股股份数量为2,288,567,396股，每股认购价0.15港元[3][20] - 供股所得款项总额最多约343.3百万港元，净额最多约341.3百万港元[40] - 认购价比最后实际可行日期收市价0.360港元折让约58.33%，比最后交易日收市价0.219港元折让约31.51%[45] - 供股须待独立股东于股东特别大会批准，且达成增加法定股本生效等7个条件方可作实[86][109] 时间安排 - 股东特别大会预计于2026年5月18日下午3时举行，投票结果同日公告，增加法定股本同日生效[25] - 最后交易日为2026年3月26日，最后实际可行日期为2026年4月27日[14] - 记录日期为2026年5月29日，寄发日期为2026年6月2日[18][20] - 未缴股款供股股份于2026年6月4日至2026年6月11日买卖[5] - 最后接纳时限为2026年6月16日，配售期为2026年6月18日至6月25日[14][18] 业绩情况 - 2025财年收益约425.3百万元，较2024财年约750.6百万元减少约43.3%[93] - 2025财年毛利约16.2百万元，较2024财年约41.3百万元减少约60.9%[93] - 2025财年由溢利约1.9百万元转为亏损约36.5百万元[93] - 2024财年和2025财年经营活动所用现金净额分别约1.529亿元和1.642亿元人民币[96][98] 资金用途 - 供股所得款项净额中，约2.253亿港元用于新项目资金需求及现金流，预计2027年底使用完[99] - 约6820万港元用于偿还债务，预计2026年底使用完[99] - 约4780万港元用作一般营运资金，预计2027年底使用完[99] 股权结构 - 最后实际可行日期，中深亨泰等4家公司分别持股284,172,240股、71,040,560股、270,502,674股、115,929,718股，占比分别约24.83%、6.21%、23.64%、10.13%[89] - 假设全体股东悉数接纳供股，各股东持股比例不变；假设除受限不可撤销承诺股东外无股东认购且配售股份已配售，部分股东持股比例有变化；假设未获认购供股股份均未配售，各股东持股比例也有变化[106] 配售情况 - 2026年3月26日公司与配售代理订立配售协议，配售佣金为0.5%，配售价不低于0.15港元[68][74] - 配售期为2026年6月18日至26日，承配人为独立第三方[74] - 近期14宗供股交易配售佣金介乎约1.0%至3.0%，平均数及中位数分别约为1.8%及2.0%，本次配售佣金率0.5%低于平均及中位数[81]