会议信息 - 股东周年大会于2026年5月22日上午11时在香港九龙尖沙咀东部麼地道72号千禧新世界香港酒店薈宴廳1 - 2举行[4][21][47] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会指定举行时间48小时前交回[4][21][53] - 公司将于2026年5月19日至22日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为5月22日[25][53] - 未注册股份持有人应在2026年5月18日下午4时30分前将过户文件及股票送达公司香港股份过户登记分处[25][53] 股份信息 - 上市日期为2017年7月20日[9] - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后实际可行日期为2026年4月9日，已发行股份共298,976,000股[15] - 股份发行授权为授予董事处置不超过批准决议案当日已发行股份总数20%的证券的一般授权[10] - 股份购回授权为授予董事购回不超过批准决议案当日已发行股份总数10%的股份的一般授权[10] - 若股份发行授权获通过且假设大会前无发行或购回股份，公司最多可配及发行59,795,200股股份[15] - 公司将在股东周年大会提呈授予董事购回股份新一般授权的普通决议案，可购回不超过决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[16] - 若决议案通过且无额外发行或购回股份，公司最多可购回29,897,600股，占已发行股份总数10%[16][31] - 2025年3月至2026年4月期间，股份最高价格为2.940港元，最低价格为0.239港元[36] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购任何股份[40] 人员信息 - 邹力明、任国栋及刘少恒先生须在股东周年大会退任，符合资格并愿意膺选连任[19] - 邹力明62岁，将全面负责集团管理和运营，有逾20年投资等经验[41][42] - 任国栋50岁，负责高科桥经营管理，有超20年企业管理经验[43] - 刘少恒70岁，担任公司独立非执行董事，有丰富任职经历[44] 其他信息 - 股东在公司股东大会的票决须以投票方式作出，投票结果将在公司网站及港交所网站刊载[22] - 董事认为授予董事购回股份一般授权符合公司及股东整体最佳利益，行使授权可能使每股资产净值及/或盈利增加[32] - 若股份购回授权全面行使，公司营运资金或资产负债比率可能受不利影响，但董事建议在不产生重大不利影响的限度内行使[35] - 董事承诺根据相关规则行使股份回购授权[37] - 董事及紧密联系人、核心关连人士目前无意向公司出售股份[38] - 若回购股份致股东投票权权益比例增加，可能触发强制性全面要约，董事无意触发[39] - 股东周年大会将审议多项普通决议案，包括重选董事、续聘核数师等[48] - 董事配發股份總數不得超過決議案獲通過日已發行股份總數的20%[49] - 公司購回股份總數不得超過決議案獲通過日已發行股份總數的10%[50] - 擴大董事配發股份授權的數目不得超過決議案通過日已發行股份總數的10%[52] - 建议重选董事履历详情载于2026年4月30日通函附录二[54] - 股份购回授权说明函件载于2026年4月30日通函附录一[54]