香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TRANSTECH OPTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED 高科橋光導科技股份有限公司 盈利警告 本公佈乃高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09 條及香港法例第571 章證券及期貨條例第XIVA 部的內幕消息條文（定義見上市 規則）作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及 其潛在投資者，根據董事會就本集團截至二零二五年十二月三十一日止一年（「本 年」）之未經審核綜合管理賬目及目前可取得資料所作出的初步評估，預期與截 至二零二四年十二月三十一日止一年的淨虧損比較，本集團本年將錄得淨虧損增 幅約3%。根據目前可取得資料，預期本集團於本年間的淨虧損增加主要由於以下 淨因素的影響所致：(i) 減少收益及增加毛虧損額；(ii) 增加固定资产减值准 ...

公司基本信息 - 公司全称为高科橋光導科技股份有限公司，在开曼群岛注册，股票代码9963[1] - 公告日期为2026年3月26日[2] 公司管理层 - 执行董事为何興富、鄒力明、任國棟、徐進捷、盛凌飛[2] - 独立非执行董事为梁昭坤、劉少恒、李煒[2] - 何興富担任董事会主席[2] - 鄒力明担任行政总裁[2] 董事委员会 - 公司成立审核、提名、薪酬三个董事委员会[2] - 梁昭坤担任审核委员会主席[2] - 何興富担任提名委员会主席[2] - 劉少恒担任薪酬委员会主席[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 Transtech Optelecom Science Holdings Limited 高科橋光導科技股份有限公司 (在開曼群島註冊成立之有限責任) (股份代號: 9963) 行政總裁之辭任 及 執行董事及行政總裁之委任 本董事會宣佈自二零二六年三月二十六日起： 行政總裁之辭任 高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」, 連同其附屬子公司 「本集團」） 的董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，自二零二六年三月二十六日開 始何興富先生(「何先生」)辭任本公司行政總裁。 董事會主席之委任 董事會宣佈，自二零二六年三月二十六日起鄒力明先生(「鄒先生」)被獲委任 為本公司執行董事及行政總裁(該「委任」)。 自 2023 年 7 月 1 日起，董事長與行政總裁職位合併，行政總裁何興富先生兼任 董事會主席。此安排偏離香港聯合交易所有限公司《上市規則》中《企業管治 守則》第 A.2.1 條的規定。 董事會認為，上述辭任 ...

董事会会议安排 - 公司将于2026年3月31日举行董事会会议[3] 会议处理事宜 - 处理截至2025年12月31日止全年度经审核业绩相关事宜[4] - 考虑及批准在港交所及公司网站刊登全年业绩公布[4] - 考虑及批准派发末期股息[4] - 考虑及批准暂停办理股份过户登记手续[4] - 考虑公司应届股东大会举行时间及地点[4]

股份数据 - 截至2026年2月底，法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为2.98976亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.98976亿股[2] 合规情况 - 公司符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1000万港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] 股份变动 - 上月底已发行股份2.6亿股，本月增3897.6万股，月底结存2.98976亿股[2] - 本月配售/认购新股3897.6万股，价格每股0.476港元[5] 持股要求 - 截至本月底公司符合25%公众持股量门槛要求[3] 库存股份 - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 本月库存股份总额增减为0[5]

公司战略与供应链调整 - 高科桥与天津银湖签署《购买框架协议》，自2026年1月16日起，在年度上限范围内向天津银湖采购光纤预制棒 [1] - 此举旨在把握市场机遇，符合公司业务战略，主要基于与天津银湖关系密切，为争取更优商业条款奠定理想谈判基础 [1] - 公司原光纤预制棒供应商为一日本企业，因产能不足已停止供货，此次合作将替代原有供应 [1] 供应商选择依据 - 天津银湖产品品质卓越且定价合理，在国内市场具备显着竞争优势 [1] - 天津银湖拥有同类生产设备与技术，其产品可完美匹配高科桥的设备及生产流程 [1] - 在市场对光纤预制棒需求持续增长之际，天津银湖可于合约期内为高科桥提供稳定可靠的原料供应 [1]

公司交易公告 - 高科桥全资附属公司与天津银湖于2026年1月16日签署了《购买框架协议》 [1] - 根据协议，高科桥同意购买、天津银湖同意出售光纤预制棒 [1] - 截至2026年12月31日止年度，该交易的年度上限为980万港元 [1]

公司战略与供应链调整 - 高科桥与天津银湖于2026年1月16日签署了《购买框架协议》，将在年度上限范围内向天津银湖采购光纤预制棒 [1] - 此举旨在把握市场机遇，符合公司业务战略，原因为与天津银湖关系密切，有利于争取更优商业条款 [1] - 公司原光纤预制棒供应商为一日本企业，因产能不足已停止供货 [1] 供应商评估与选择依据 - 天津银湖产品品质卓越且定价合理，在国内市场具备显著竞争优势 [1] - 天津银湖拥有同类生产设备与技术，其产品可完美匹配高科桥的设备及生产流程 [1] - 在市场对光纤预制棒需求持续增长之际，天津银湖可在合约期内为公司提供稳定可靠的原料供应 [1]

公司信息 - 公司为高科桥光导科技股份有限公司，股份代号9963[18] - 高科桥为公司全资附属公司，于英属处女群岛注册成立[20] - 截至公布日，执行董事为何兴富等4人，独董为李炜等3人[22] 协议情况 - 高科桥与天津银湖于2026年1月16日签《购买框架协议》[3][5][7][16][18] - 天津银湖由富通中国持股超30%，属公司关连人士[4][6][16] - 协议期限至2026年12月31日，标的为采购光纤预制棒[8] - 购买价参照现行市场和独立产品定价条款确定[8] 交易要点 - 交易为一次性关连交易，最高百分比率超0.1%且低于5%[4][16] - 须公告，可豁免通函及股东批准[4][16] - 天津银湖需在交付后90天内付100%发票总额[9] - 2026年度交易上限为980万港元[9][18] 其他情况 - 执行董事盛淩飞因是富通中国员工表决时回避[11] - 采购光纤预制棒符合公司业务战略和股东利益[11]