甘李药业股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 1 甘李药业股份有限公司 2025 年年度股东会 甘李药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 主持人：陈伟 2026 年 5 月 13 日 | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 致欢迎辞 | | 三 | 宣布会议参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 | | | 务所见证律师 | | 四 | 主持人提议监票人、计票人与记录人 | | 五 | 提示投票表决方式 | | 六 | 股东逐项审议议案： | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | | 2 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | | 3.00 | 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 | | 3.01 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | | 3.02 | 《信息披露管理办法》 | | 4 | 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 | | 5 | 关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 | | 6 | 关于续聘公 ...