上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 12 日 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025年年度股东会会议须知 ……………………………………………………………3 | | --- | | 2025年年度股东会会议议程 ……………………………………………………………5 | | 议案一、公司2025年度董事会工作报告 ………………………………………………6 | | 议案二、公司2025年度利润分配预案 …………………………………………………12 | | 议案三、公司2025年年度报告及年报摘要……………………………………………14 | | 议案四、关于聘任公司2026年度审计机构的议案………………………………… 15 | | 议案五、关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 20 | | 议案六、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案…………………21 | | 议案七、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案……………………… ...