上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议议题： 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 3、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 4、《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》 5、《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 6、《关于公司 2026 年度对外提供担保的议案》 7、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》 听取公司《2025 年度独立董事述职报告》、《关于确认公司 2025 年度高 级管理人员薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上 ...