康欣新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2025 年年度股东会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 （二）对议案提出意见或建议 （三）对议案进行投票表决 四、会议内容 （一）审议： 1、《公司董事会 2025 年度工作报告》 2、《公司 2025 年度内部控制评价报告》 3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 4、《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》 5、《关于修 ...