业绩总结 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不进行现金分红，不以资本公积金转增股本，不送红股[15] - 2025年公司加大新材料与先进工艺研发投入，产能利用率下降，管理与研发费用上升[21] 未来展望 - 2026年公司将推动新业务规模化量产、深化组织变革、加大研发投入、坚持“正”字文化[46][47][48][49] 新产品和新技术研发 - 公司产品应用终端拓展至人形机器人、AI眼镜及卫星通信等新兴领域，引入海外头部客户[21] - 2025年“深圳市泛海统联智能制造有限公司检测中心”通过CNAS资质评定和合格评定[23] 市场扩张和并购 - 公司推进长沙、越南生产基地投产计划，在长沙和惠州新增租赁厂房[24] 其他新策略 - 再融资项目于2025年12月12日获上交所审核通过，2026年3月20日发行上市[25] - 公司激励计划覆盖116人，将员工利益与公司长期发展绑定[26] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[29] - 2026年度拟使用闲置资金进行现金管理及开展外汇套期保值业务[31] - 2026年度申请综合授信额度、预计日常关联交易额度及部分募投项目延期[31] - 拟修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》[52] - 拟定公司董事2026年度薪酬方案[54] - 为公司及相关人员购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保险费不超40万元/年[56] - 提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[58] 会议相关 - 2026年5月20日15点召开现场会议，地点为深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2026年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长杨虎先生[12] - 本次股东会需审议8项议案，包括利润分配、董事会工作报告等[3] - 2025年度股东会登记方法及表决方式详见2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的通知[8] - 要求发言的股东及股东代理人需于会前15分钟向会议秘书处登记，发言时间不超过5分钟[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] - 股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担[7] 董事会会议 - 2025年度公司董事会审议年度报告、财务决算等重大议案[28] - 第二届董事会第十五次会议于2025年3月28日召开，审议变更部分募集资金投资项目等议案[28] - 第二届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开，审议2024年度董事会工作报告等议案[28] - 第二届董事会第十七次会议于2025年4月召开，审议2025年第一季度报告的议案[28] - 2025年4月22日第二届董事会审计委员会第九次会议审议2024年年度报告等议案[37] - 2025年4月28日第二届董事会审计委员会第十次会议审议2025年第一季度报告等议案[37] - 2025年8月22日第二届董事会审计委员会第十一次会议审议2025年半年度报告等议案[37] - 2025年10月28日第二届董事会审计委员会第十二次会议审议2025年第三季度报告等议案[37] - 2025年12月9日第二届董事会审计委员会第十三次会议审议2026年度现金管理和外汇套期保值业务等议案[37] - 2025年4月22日第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度考核及薪酬执行情况的议案》等[41] - 2025年4月22日第二届董事会战略委员会第四次会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等[42] - 2025年7月15日第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等[41] - 2025年7月15日第二届董事会战略委员会第五次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[42] - 2025年8月22日第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》[41] - 2025年10月29日第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等[41] - 2025年11月20日第二届董事会战略委员会第六次会议审议调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关修订议案[43] - 2025年12月19日第二届董事会战略委员会第七次会议审议2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等议案[43] - 2025年12月29日第二届董事会战略委员会第八次会议审议2026年度申请综合授信额度的议案[43] 股东大会 - 2025年度公司召开4次股东会，对公司及子公司相关事项做决策，董事会和经营层严格执行[32] - 2025年第二次临时股东大会审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[32][33] - 2025年第三次临时股东大会审议取消监事会、修订公司章程等议案[33] 人员提名 - 提名杨虎等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[60] - 职工代表大会将选举1名职工代表董事，与5名非独立董事及3名独立董事组成第三届董事会[60] - 持股1%以上股东及董事会提名杨百寅等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[62]