| 2025 | 年年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会表决办法 | 2 | | 议案 | 1：2025 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 | 2：2025 年度独立董事述职报告 | 9 | | 议案 | 3：2025 年度利润分配方案 | 31 | | 议案 | 4：关于续聘利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 | | | | 部控制审计机构的议案 | 34 | | 议案 | 5：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 | 38 | | 议案 | 6：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 | .. 39 | | 议案 | 7：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 | 45 | | | 汇报事项：山西焦化股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案 | | | | | 47 | 目 录 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 2025 年年度股东会会议议程 一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、 会议内容 （一）审议事项 山西焦化股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二〇二 ...