业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[9] - 2020 - 2023年控股股东非经营性占用资金23330万元，2025年末归还18302万元，报告出具日剩余5028万元归还完毕，2025年12月支付利息3295.10万元[11][27] 内部控制 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[16][18] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[18] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[18] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告披露一致[18] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为92.62%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[18] - 内控评价范围包括38个循环[18] - 内控评价重点关注12类高风险领域[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额重大、重要、一般缺陷定量标准[22] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[23] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，可能存在一般缺陷但风险可控[24] - 报告期内公司发现1个非财务报告内部控制重要缺陷[26] 未来策略 - 公司董事会拟采取多项措施避免资金转借情况再次发生[27]