杭州天目山药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 中国•杭州 二〇二六年五月八日 1 / 28 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年年度股东会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年年度股东会须知 | | 4 | | 三、2025 | 年度股东会审议议案 | | | | 议案一：2025 | 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：关于公司 | 2025 | 年度利润分配预案的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 | 2025 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2026 | 年度资金综合授信预计额度的议案 | 15 | | 议案五：关于公司 | 2026 | 年度对外担保预计额度的议案 | 16 | | 议案六：关于购买董高责任险的议案 | | | 23 | | 议案七：关于公司未来三年（2026—2028 | | 年）股东分红回报规划的议案 | 24 | | 四、听取独立 ...