柏诚股份 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 中国 无锡 2026 年 5 月 柏诚股份 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年年度股东会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会议程 | 4 | | 议案一：关于<2025 | 年度董事会工作报告>的议案 6 | | | 议案二：关于<2025 | 年年度报告>及其摘要的议案 7 | | | 议案三：关于续聘 | 2026 年度会计师事务所的议案 | 8 | | 议案四：关于 2025 | 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案 9 | | | 议案五：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 | | 12 | | 议案六：关于 2026 | 年度董事薪酬方案的议案 | 13 | | 议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 16 | | 议案八：关于 2026 | 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案 17 | | | 会议听取事项：2025 | 年度独立董事述 ...