海南机场设施股份有限公司（600515）2025 年年度股东会会议文件 海南机场设施股份有限公司（600515） 2025 年年度股东会会议文件 2026 年 5 月 29 日 为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司 章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下， 务请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 1 海南机场设施股份有限公司（600515）2025 年年度股东会会议文件 | | | | 2025 年年度股东会须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年年度股东会议程 | 4 | | 1．公司 2025 年度董事会工作报告 6 | | | 2．公司 2025 年度利润分配方案 13 | | | 3．关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 ...