中国银河证券股份有限公司 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802 号）同意注 册，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"金诚信"或"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 20,000,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金 总额为人民币 200,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,362.68 万元后， 实际募集资金净额为人民币 198,637.32 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（中汇会验[2025]11071 号）《验资报告》审验。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为金诚信 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定，出具 2025 年度持续督导年度报告书。 1 序号 ...