证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-024 张家港广大特材股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 30 日以 通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），董 事长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事 均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。公司高级管理人员列席了会议，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《张家港广 大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决形成以下决议： 1、审议《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为完善员工、股东的利益共享和风险共担机制， ...