证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-112 张家港广大特材股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公 司章程》的规定。 （二） 股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 天律意 2025 第 02414 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下 称《股东会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律师事务 所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2025 年第三 次临时股东会，并对本次股东会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件 和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2025 年 8 月 28 日第三届董事会第二十一次会议决议和会议记录； 3、公司于 2025 年 9 月 9 日刊载于上 ...

张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 年第三次临时股东会会议须知 1 | 2025 | | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 年第三次临时股东会会议议程 4 | 2025 | | 张家港广大特材股份有限公司 年第三次临时股东会会议议案 6 | 2025 | | 议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 | | | 案》 6 | | | 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 53 | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的 ...

回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份124.1万股，占总股本比例0.4424% [1] - 较上次公告回购比例增加0.2327个百分点 [1] - 回购成交价区间为24.34-25.28元/股 [1] - 累计支付资金总额3087.86万元 [1] 回购方式 - 采用集中竞价交易方式实施回购 [1]

回购金额 - 预计回购20,000万元至40,000万元[2] - 累计已回购30,878,621.82元[2] - 2025年8月支付17,074,376.19元[4] 回购股份 - 累计已回购1,241,000股，占比0.4424%[2] - 2025年8月回购685,000股，占比0.2442%[4] 回购价格 - 实际回购24.34元/股至25.28元/股[2] - 2025年8月购买24.65元/股至25.28元/股[4] - 回购不超39.52元/股[3] 回购进展 - 截至2025年8月31日较上次增加0.2327%[4]

板块整体表现 - 风电设备板块整体下跌1.27%，表现弱于大盘（上证指数涨0.46%，深证成指涨1.05%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨（涨幅0.07%-4.09%），10只个股下跌（跌幅1.40%-5.68%）[1][2] - 广大特材领跌板块，单日跌幅达5.68%[1][2] 个股涨跌情况 - 宏德股份涨幅居首达4.09%，收盘价29.79元，成交额1.59亿元[1] - 三一重能上涨2.60%，成交7.25万手，成交额2.15亿元[1] - 飞沃科技上涨2.54%，成交4.27万手，成交额1.67亿元[1] - 恒润股份跌幅较大达3.84%，成交28.05万手，成交额4.88亿元[2] - 金雷股份下跌3.53%，成交20.09万手，成交额5.32亿元[2] - 电气风电成交最为活跃，成交量47.18万手，成交额11.07亿元，跌幅2.65%[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6.3亿元，游资资金净流入2.05亿元，散户资金净流入4.24亿元[2] - 天顺风能主力净流入1645.26万元，净占比13.01%，居板块前列[3] - 通裕重工主力净流出3006.74万元，净占比7.24%，资金流出明显[3] - 日月股份主力净流入1689.26万元（净占比6.45%），游资净流入1638.94万元（净占比6.26%）[3] - 金风科技主力净流入1331.59万元（净占比1.64%），成交额8.11亿元，为板块成交额第二大个股[2][3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入25.34亿元 同业排名第10 同比增长34.74% [1] - 归母净利润1.85亿元 同业排名第10 同比大幅增长332.67% [1] - 摊薄每股收益0.86元 同业排名第3 同比增长330% [2] 盈利能力 - 毛利率20.71% 同业排名第10 同比提升6.77个百分点 连续5季度上涨 [2] - ROE达4.99% 同业排名第5 同比增加3.79个百分点 [2] 运营效率 - 总资产周转率0.21次 同业排名第13 同比增长22.96% [2] - 存货周转率0.83次 同比增长5.42% [2] 现金流与资本结构 - 经营活动现金净流出3.43亿元 但同比改善7445.39万元 [1] - 资产负债率66.33% [3] 股权结构 - 股东户数1.58万户 前十大股东持股比例37.85% [2] - 控股股东张家港广大投资持股19.8% 实控人徐卫明持股5.6% [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果:赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金使用符合相关法律法规要求 [2] - 除工作人员误操作划转资金并及时转回外 无违规使用情形 [2] - 表决结果:赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露保证 - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] - 监事会保证募集资金使用情况披露真实准确完整 [2] - 未发现报告编制人员存在违反保密规定的行为 [1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东会，召开时间为2025年9月15日14点30分，召开地点为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东（证券代码688186）有权出席，会议对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票议案：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二十一次会议审议，相关公告于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露，会议资料将在会前登载于交易所网站 [2] - 无关联股东需回避表决，所有议案需股东表决完毕后方可提交 [2][3] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准，无论通过现场或网络重复投票 [3] - 登记时间为2025年9月（具体日期未明确），登记地点为张家港广大特材股份有限公司董事会办公室，登记方式包括现场、信函或邮件，需提供身份证明、股东账户卡及授权委托书等文件 [3][4][5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照、法定代表人证明及授权委托书等材料，所有原件均需复印件 [4] 其他安排 - 会议期半天，出席股东或代理人自理交通食宿费用，需提前半小时到达现场办理签到并携带身份证明等材料验证入场 [4][5] - 会议联系方式为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路广大特材6楼董事会办公室，电话0512-55390270，邮箱gd005@zjggdtc.com，联系人郭燕 [5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点30分在江苏张家港公司8楼会议室召开[2] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[6] 时间安排 - 议案8月30日披露，A股股权登记日9月9日[7][14] - 会议登记9月12日，会期半天[16][18] 其他信息 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[9] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22]