第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2026 年 4 月 29 日送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立 董事曾德长先生、李辉志先生、杜丽燕女士和董事刘磊先生以通讯方式参加会议并 表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列 席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-020 广州新莱福新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，审议如下议案： （一）审议通过了《关于修订《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套 ...