2025 年年度股东会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二〇二六年五月 1 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规 定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。 二、为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议 的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场 向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证 或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。 | | | 2025 年年度股东会会议资料 2025 年年度股东会参会须知 四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利； ...