香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1064） 普通決議案 「動議： (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」） 在有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以發行、配發及處置 本公司股本中之額外股份，並訂立或授出可能須行使此項權力之售股 建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債 權證）； 股東週年大會通告 茲通告中華國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五） 上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會，藉以 處理下列事項： 1 1. 省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會 及核數師報告。 2. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 3. 續聘安永會計師事務所為本公司來年之核數師並授權本公司董事會釐定其酬 金。 4. 重選何鑑雄為本公司董事。 5. 重選譚剛為 ...