茲通告邵氏兄弟控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「大會」）將於二零二六年六月 十一日（星期四）下午二時正假座香港將軍澳唐德街3號九龍東帝苑酒店二樓寶鑽廳8AB召 開，以處理下列事項： 作為普通事項 — 1 — 1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經 審核綜合賬目、董事會報告和獨立核數師報告。 2. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會 釐定其酬金。 3. (a) 重選龐鴻先生為本公司獨立非執行董事； (b) 重選潘國興先生為本公司獨立非執行董事；及 (c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED 邵氏兄弟控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：00953） 股東週年大會通告 4. 「動議： 「有關期間」乃指由 ...