贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1. 《关于与关联方签订设备采购合同暨关联交易的议案》 经审议，公司全资子公司本次拟与关联方南京熊猫数字科技有限公司签订设 备采购合同属于公司正常经营业务所需，交易基于公平、公允、合理的原则，交 易定价经双方协商确定，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状 况、经营成果产生重大不利影响。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时， 关联董事需要回避表决。 因此，我们同意《关于与关联方签订设备采购合同暨关联交易的议案》，并 同意提交第七届董事会第三次会议审议。 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议 2026 年第一次专门会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推 举，本次会议由独立董事范其勇 ...