香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：2320 股東週年大會通告 茲通告合豐集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月八日（星期一）上午 十時三十分假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓清廳舉行股東週年大會，藉 以處理下列事項： 1 1. 接納及省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、 董事會報告與獨立核數師報告； 2. 重選許森泰為本公司執行董事； 3. 重選曹思維為本公司獨立非執行董事； 4. 授權本公司董事會釐定各董事酬金； 5. 續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金； 6. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者之最早時限止期間： 2 (a) 於遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》現行要求之前提及在下文 (b)段之規限下，一般及無條件給予本公司董事一般授權，以 ...