YING HAI GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 瀛海集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8668） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及 董事會報告及獨立核數師報告。 2. (A) 重選蔡偉振先生為執行董事； (B) 重選鄒舒爾女士為執行董事； (C) 重選蘇兆基先生為獨立非執行董事；及 (D) 授權董事會釐定董事之酬金。 3. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為股東普通決議案： (A) 「動議： (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行 使本公司所有權力以配發、發行、授出、分派及處理額外股份，以及作出、 發行或授出可 ...