北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-033 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）14 时 50 分 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 30 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司总部会议室 公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定。 1 / 7 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会 ...