证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-042 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法合规的说明： 1.议案表决结果： 同意股数 109,207,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序， ...