原独立董事曾少军先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及第六届董 事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。公司上述股东会选举产生新任 独立董事后，原独立董事曾少军先生正式离任，不在公司担任任何职务，也未直 接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-034 北京双杰电气股份有限公司 关于完成补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提 名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司第六届 董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编 号：2026-026 ...