世纪金花(00162) - 股东週年大会通告
- 省覽及接納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之已審核之財務報表、 董事會報告及獨立核數師報告。 2. (a) 重選馬文忠先生為本公司董事（「董事」）。 (b) 重選宛慶女士為董事。 (c) 重選阮曉峰先生為董事。 (d) 重選宋紅女士為董事。 (e) 授權董事會釐定董事酬金。 3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司及大信會計師事務所（特殊普通合夥）分別 為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 股東週年大會通告 茲通告世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五） 下午三時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室舉行股東週年大會（「大會」），藉以 考慮及酌情通過以下決議案： – 1 – ...