业绩数据 - 2025年度公司铝材销售约100.38万吨，总资产约235.17亿元，归属于母公司股东权益约75.24亿元，营业收入约263.03亿元，归属于母公司的净利润约5.13亿元[11] - 2025年末母公司报表期末未分配利润为15.73亿元[27] - 2025年度拟每股派发现金红利0.13元，合计拟派发1.20亿元[27] - 2025年现金分红合计1.57亿元，占当年净利润比例为30.68%[27] - 最近三个会计年度累计现金分红4.18亿元，年均净利润4.50亿元，累计现金分红高于年均净利润30%[29] 市场地位 - 2021至2025年公司铝箔产销量、市场占有率均位居国内第一，电池箔产销量、市场占有率也位居国内第一[11] 会议情况 - 2025年公司董事会召开10次会议，股东会召开3次，董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开1次，战略委员会召开2次[12][16][18] - 2025年4月28日第六届董事会第十七次会议审议通过20项议案[13] - 2025年3月7日第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》[12] - 2025年4月29日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[14] - 2025年7月22日第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[14] - 2025年2月26日召开2025年第一次临时股东会，通过补选监事议案[16] - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，通过17项议案[17] - 2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，通过2项议案[18] 未来展望 - 2026年公司重点推进超宽幅电池箔等项目落地投产与产能爬坡[21] - 2026年公司持续推进产品结构优化，扩大电池铝箔等新能源材料产销规模[22] - 2026年公司董事会将完善内控制度，提升公司治理水平[23] - 2026年公司董事会将做好信息披露，提升规范运作和透明度[24] 担保融资 - 2026年度计划对合并报表范围内子公司提供不超100.50亿元担保，对欧洲子公司担保额度4.50亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例5.98%[34][36] - 截至2026年3月31日担保余额1250.83万元，公司及子公司对外担保余额为303,837.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.38%[36][44] - 2026年度融资业务，不同金额合同需股东会、董事会审议或总经理执行，授权期限自2025年年度股东会批准之日至2026年年度股东会召开日止[48][49][50][51] 套期保值 - 2026年度外汇套期保值业务交易金额累计不超27亿美元（或其他等值外币），有效期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止[54] - 2026年度铝锭套期保值业务保证金余额不超7000万元或套期保值数量50万吨以内，授权期间自本次股东会批准之日至2026年年度股东会召开日止，通过海通期货和南华期货进行交易，清算交收原则为平仓或交割[62] 其他 - 2026 年度公司独立董事津贴标准为 60,000 元/年（税前）[68] - 2026 年中期分红金额上限不超过当期净利润的 30%[73] - 公司支付天健会计师事务所2025年度财务报告审计费用125万元（含税）、内控报告审计费用25万元（含税）[85] - 审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构并提交董事会审议，董事会审议通过并提交股东会审议[86] - 公司决定对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订[89] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告》于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露[93]