证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-040 山西华翔集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 征集事项相关提案的表决结果（如适用） (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 是 1、出席会议的股东和代理人人数 148 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 315,815,059 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 58.4884 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2、 董事会秘书张敏先生列席本次会议，公司总经理王渊先生、副总经理陆海星 先 ...