香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告金陽新能源科技控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「大會」）將於二零二六年六月 十二日（星期五）下午二時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行，以審議 及酌情通過以下本公司決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核 綜合財務報表及本公司董事（「董事」）及本公司核數師報告。 2. 重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會（「董事 會」）釐定其薪酬。 3. 重選鄭景東先生為執行董事。 4. 重選林煒歡女士為非執行董事。 5. 授權董事會釐定董事薪酬。 「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列中最早之日期止期間： – 2 – 6. 「動議： (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見 下文）行使本公司一切權 ...