香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED 信義儲電控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08328） 股東週年大會通告 茲通告信義儲電控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五） 上午十一時四十五分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），以考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 (iii) 重選李聖根先生（榮譽勳章）為非執行董事。 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表 及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. (A) (i) 重選吳銀河先生為執行董事。 (ii) 重選李碧蓉女士為執行董事。 (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，直 ...