证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 003 号 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026 年第 4 次会议，于 2026 年 4 月 17 日以书面和通讯方式发出会议通知， 会议于 2026 年 4 月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，未参与审议议案 1 人（董事长因不能正常履 职，缺席本次会议）。 经董事会推举，本次会议由副董事长华涛先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：2025 年度报告（含 2025 年度报告摘要、2025 年董事会 工作报告） 具体内容详见《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》《2025 年 董事会工作报告》。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案尚需提交股东会审议。 议案二： ...