证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-024 浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 25 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建 华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...