证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-040 北矿检测技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 1002 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李华昌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,994,008 股，占公司有表决权股份总数的 77.6783%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,054,008 股，占公司有表决权股份总数的 5.3443%。 （三）公司董事、高级管理 ...