证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-013 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2026 年 4 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以"投资者 为本"的发展理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资 回报，传达公司健康成长信心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本 市场形象。 表决结果：同意 ...