证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-044 北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出， 经说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘全民主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于原董事长、董事李华昌先生到龄退休，并于 2026 年 4 月 28 日向董事 会提交辞职报告 ...