股本与发行 - 截至2025年12月31日，公司总股本为690,423,600.00股[3] - 假设向特定对象发行数量为207,127,080.00股，不超发行前总股本30%，募集资金80,000.00万元[3] - 2025年末股本总额69,042.36万股，2026年发行前69,042.36万股，发行后89,755.07万股[5] 业绩假设 - 假设2026年度净利润及扣非净利润在2025年基础上持平、亏损增长10%和亏损减少10%[3] - 假设1：2026年净利润与2025年持平为 - 1,763.73万元，扣非后 - 3,160.36万元，发行前每股收益 - 0.0255元/股，发行后 - 0.0238元/股[5] - 假设2：2026年净利润较2025年增长10%为 - 1,940.10万元，扣非后增长10%为 - 3,476.40万元，发行前每股收益 - 0.0281元/股，发行后 - 0.0261元/股[5] - 假设3：2026年净利润较2025年减少10%为 - 1,587.36万元，扣非后减少10%为 - 2,844.32万元，发行前每股收益 - 0.0230元/股，发行后 - 0.0214元/股[5][6] 风险与项目 - 募集资金到位后，公司存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[7] - 募集资金投资项目是现有业务扩产和改造升级项目，不改变现有生产经营和商业模式[9][10] - 募集资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础[11] 公司策略 - 公司拟加大客户拓展力度提升经营和盈利能力[12] - 公司将完善治理，加强经营管理和内部控制[13] - 公司将加强募集资金管理，保证合理合法使用[14] - 公司将严格执行和优化利润分配政策，强化投资者回报机制[15] 承诺事项 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[16] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 全体董事、高级管理人员承诺股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[17][18] - 控股股东承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[18] - 董事、高管及控股股东承诺按监管新规出具补充承诺[16][18]