业绩数据 - 截至2025年12月31日，公司每股净资产为1.52元/股[50] - 公司首次公开发行价格为12.8元/股[52] - 2025年末股本总额为69,042.36万股，2026年发行后股本总额为89,755.07万股[62] - 假设1：2026年归属于普通股股东的净利润为 -1,763.73万元，扣非后净利润为 -3,160.36万元，基本每股收益发行前为 -0.0255元/股，发行后为 -0.0238元/股[62] - 假设2：2026年归属于普通股股东的净利润较2025年增长10%至 -1,940.10万元，扣非后净利润增长10%至 -3,476.40万元，基本每股收益发行前为 -0.0281元/股，发行后为 -0.0261元/股[62] - 假设3：2026年归属于普通股股东的净利润较2025年减少10%至 -1,587.36万元，扣非后净利润减少10%至 -2,844.32万元，基本每股收益发行前为 -0.0230元/股，发行后为 -0.0214元/股[62] 发行相关 - 公司本次向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[23] - 发行对象不超过35名（含35名）符合条件的特定对象，以现金相同价格认购[30] - 公司控股股东株洲国投拟认购本次发行股票实际发行数量的10.00%[30] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[34] - 株洲国投认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 本次发行拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[46] - 本次募集资金总额不超过80,000.00万元[48][51][52] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额为15,000.00万元，未超过本次募集资金总额的30%[52] 未来规划 - 公司拟通过募投“湖南逸昊非晶合金项目（一期）”扩大非晶合金产品产能[20] - 本次发行将推进公司数字化转型，引入自动化等生产设备提升生产运营效能和产品品质[21] - 本次向特定对象发行募集资金有助于优化公司资本结构，降低资产负债率[22] - 公司拟加大客户拓展力度提升经营和盈利能力[67] - 公司将完善公司治理，加强经营管理和内部控制[68] - 公司将加强募集资金管理，保证资金按计划合理合法使用[69] - 公司将严格执行和优化利润分配政策，强化投资者回报机制[70] 其他 - 公司现有资金难以满足募投项目建设需求，需外部融资支持[25] - 银行贷款等债务融资额度有限、成本高且增加财务风险，股权融资更适合公司长期发展[27] - 向特定对象发行股份可配合公司长期战略，降低财务和经营风险[28] - 本次募集资金到位后公司存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[64] - 本次募集资金投资项目是现有业务的扩产和改造升级项目，不会改变公司现有生产经营和商业模式[65] - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[71] - 公司董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[71] - 公司董事和高管承诺股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[71] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[72] - 公司控股股东承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[72] - 若监管有新规定，公司董事、高管及控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[71][72] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[72] - 公司本次向特定对象发行股票方案公平、合理，符合法律法规要求[72] - 公司本次向特定对象发行股票有利于提高公司业绩，符合公司发展战略[72] - 公司本次向特定对象发行股票符合公司及全体股东利益[72]