江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会 议于 2026 年 4 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董 事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做 出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长程立力先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2026-027 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2026 年第一季度报告的更正公告》（公 告编号：2026-026）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 1、第四届董事会第十一次会议决议。 二、 ...