证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-044 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日发布《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，定于 2026 年 5 月 12 日以现场 和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于巨 潮资讯网发布的相关公告。 2026 年 4 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 巨潮资讯网发布的相关公告。为提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司 于同日提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东 会一并审议。 根据《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公 司 1%以上股份的股 ...