上海飞凯材料科技股份有限公司 关于选举第六届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由公司 2023 年年度股东大会选举产生，任期已满三年。根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。 依照《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括职 工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 2026 年 4 月 30 日，公司召开职工代表大会选举贺云扬女士（简历附后）为 公司第六届董事会职工代表董事，贺云扬女士将与公司股东会选举产生的 5 名非 独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。贺云扬女士符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。公 ...