证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-031 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议通知于 2026 年 4 月 24 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董 事。本次会议于 2026 年 4 月 30 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董 事长何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司高级 管理人员、第八届董事会董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开及表决 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》 经审议，董事会同意选举持股 5%以上股东湖北荆江实业投资集团有限公司 （以下简称"荆江实业"）、持股 1%以上股东新平慧盟新能源科技有限公司提 名的陈子祥先生、何佳先生、贺晶晶女士、李婷婷女士、黄浩先生为公司第八 届董事会非独立董事候选 ...