股东周年大会信息 - 公司将于2026年5月29日上午10时在上海举行股东周年大会[4][8] - 代表委任表格需在2026年5月27日上午10时前交回[4] - 公司股东名册于2026年5月26日至2026年5月29日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票须于2026年5月22日下午4时30分前送交指定地点办理登记，记录日期为2026年5月29日[26] 股份相关 - 发行授权为授予董事配发、发行或处理不超已发行股份总数20%的额外股份[8] - 股份回购授权为授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份[9] - 最后实际可行日期为2026年4月29日，已发行股份总数为256,269,900股，其中866,500股为库存股份[8][12][48] - 待决议案通过，公司将获准购回最多25,540,340股股份，占已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[12][48] - 待决议案通过且假设期间无股份发行或回购，公司可发行最多51,080,680股，占已发行股份总数（不包括库存股份255,403,400股）的20%[13] - 2025年5月至2026年4月（直至最后实际可行日期），股份每股最高65.50港元，最低27.36港元[53] - 公司于最后实际可行日期前六个月内在联交所共回购866,500股股份[59] 人员相关 - 赵国帅及李英杰自2025年9月8日起分别获委任为执行董事和独立非执行董事，任期至股东周年大会，符合资格膺选连任；赵绪龙及杨涛将在股东周年大会退任，也符合资格膺选连任[16] - 赵绪龙48岁，自2021年2月23日起担任公司执行董事兼首席执行官，自2022年11月14日起担任董事长，有权收取酬金每年约4,010,442港元[38][40] - 赵国帅44岁，自2025年9月8日起担任执行董事、联席董事长兼全球执行总裁，有权获得每年5,000,000港元的薪酬[41][42] - 杨涛自2022年11月14日起担任独立董事，每年获董事袍金10万元[43][44] - 李英杰自2025年9月8日起担任独立董事，任期三年，每年获董事袍金10万元[45][46] 财务相关 - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司截至2026年12月31日止年度的核数师，任期至下届股东周年大会结束，预估审计费用介于人民币3百万元至4百万元[21] - 2025年12月31日经审核综合财务报表显示，全面行使股份回购授权对公司营运资金或资产负债水平无重大不利影响[52] 章程相关 - 董事会建议修订公司现行组织章程大纲及细则，采纳第六份经修订及重列的组织章程大纲及细则，以符合上市规则最新监管规定[22] - 组织章程细则由第五次经修订及重述变为第五六次经修订及重述，相关特别决议案通过时间新增2026年5月29日[62][63] - 修订后章程细则对“通讯设施”“人士”“出席”等概念给出新定义[63][64]