茲通告新時代集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十三日（ 星 期 二）下 午 二 時 三 十 分 假 座 香 港 中 環 皇 后 大 道 中99號中環中心12樓2室舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），作為普通事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通 決議案： * 僅供識別 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW TIMES CORPORATION LIMITED 新時代集團控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00166） 股東週年大會通告 1 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財 務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 2. 重選鄧永恩先生為執行董事。 3. 重選李志軒先生為非執行董事。 4. 重選黃偉德先生為獨立非執行董事。 5. 授權董事會釐定董事之酬金。 6. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數 ...