会议安排 - 公司拟于2026年5月29日下午二时三十分在杭州拱墅区银泰城E座12A举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在2026年5月27日下午二时三十分前交回证券登记处[3] - 公司将于2026年5月26日至29日暂停办理股份过户登记确定股东出席股东大会投票权利，记录日期为2026年5月29日[26] - 公司将于2026年6月4日至5日暂停办理股份过户登记确定股东收取末期股息资格，记录日期为2026年6月5日[29] 股息相关 - 末期股息为截至2025年12月31日止年度的股息[6] - 董事会建议派付末期股息每股0.02港元，按已发行1,109,390,162股计算，股息约为22,187,804港元（约人民币19,525,268元）[22] - 2025年12月31日股份溢价账进账结余约为人民币1,272,249,000元（约1,445,737,500港元），派付末期股息后结余约为人民币1,252,723,732元（约1,423,549,695港元）[23] 股份授权 - 一般授权可处理不超授出相关决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目20%的股份[6] - 购回授权可购回不超授出相关决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目10%的股份[7] - 公司将提呈第9(A)项普通决议案，可发行及转售最多221,878,032股股份或库存股份，不超已发行股份数目的20%[13] - 待第9(C)项普通决议案获批，公司根据第9(B)项购回的股份数将加入扩大一般授权，额外股份数目不超已发行股份数目的10%[13] - 公司将提呈普通决议案，可购回最多110,939,016股股份，相当于已发行股份的10%[14] 人员变动 - 麦世恩、曹菲、王明春将在股东周年大会退任并参选连任，赵伟文任期至股东周年大会并参选连任[15] - 提名委员会推荐委任赵伟文为执行董事，麦世恩为执行董事，曹菲为非执行董事，王明春为独立非执行董事[15] - 德勤将在股东周年大会后退任公司核数师，公司将提呈第8项普通决议案委聘容诚为核数师，预估审计费用约为人民币1,550,000元[21] 其他信息 - 股份每股面值0.0001美元[7] - 1.00港元兑人民币0.88元用于换算港元金额为人民币[8] - 最后可行日期，公司已发行1,109,390,162股每股面值0.0001美元的缴足股份[47] - 2025年4月至2026年4月（直至最后可行日期），股份最高成交价为0.850港元，最低成交价为0.470港元[58] - 傅先生被视作于合共511,096,339股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约46.07%[55]