此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有巨匠建設集團股份有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易 商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (2) 續聘核數師 及 (3) 股東周年大會通告 本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至5頁。本公司謹訂於2026年6月12日（星期五）下午2時正假座中國浙江 省桐鄉市慶豐南路（南）669號巨匠建設總部大樓1502室舉行股東周年大會，召開股東周年大會的通 告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表（代表毋須為股東）代為出 席和表決。 ...