環龍控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2260） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 （經董事會於二零二一年十二月九日採納，並於二零二六年四月三十日修訂） 根據聯交所頒佈的企業管治守則之守則條文，須成立提名委員會，其職權範圍 於本文件列明，並按此予以採納。 1. 組織 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二一年十二月九日決議成立董 事會提名委員會（「委員會」）。 2. 目標 Vanov Holdings Company Limited 委員會的主要工作目標是定期檢討董事會的架構，並就任何擬作出的變 動向董事會提出建議。委員會由董事會負責。 3. 成員 – 1 – 3.1 委員會由最少三名董事組成，由董事會委任及罷免，其間如有委員會委員 （「委員」）不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新 的委員，補足委員會人數。 3.2 委員會大部分成員須為獨立非執行董事，公司應委任至少一名不同性別 的董事加入委員會。 3.3 委員會設主席一名，由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並由董事會正 式委任。 4. 秘書 除委員會另外委任外，委員會秘書由本公司的公司秘書擔任，倘無公司 ...