茲通告古兜控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月五日上午十時正假座中國廣 東省江門市崖門鎮古兜溫泉綜合度假村舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮及 酌情處理下列普通事項： — 1 — 1. 審覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董 事（「董事」）會報告及本公司核數師報告； 2. 重選蔣國偉先生為執行董事； 3. 重選韓志明先生為執行董事； 4. 重選陳卓豪先生為獨立非執行董事； 5. 授權董事會（「董事會」）釐定董事截至二零二六年十二月三十一日止年度之薪酬；及 6. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金， 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GUDOU HOLDINGS LIMITED 古 兜 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8308） 股東週年大會通告 及作為特別事項，考慮及酌情通過（不 ...