市场扩张和并购 - 公司收购闽保信息71.26%的股权[5] - 公司参股苏州奥加华新能源有限公司，持股比例14.35%[5] 制度建设 - 公司建立安全生产相关制度并组织消防安全演习和培训[6] - 公司按ISO9001:2015要求建立质量管理体系[7] - 公司按ISO14001:2015要求组织生产并制定制度[7] - 公司建立法人治理结构及相关议事和工作规则[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 公司建立资金管理制度和审批授权流程[12] - 公司制订《募集资金使用管理办法》[12] - 公司建立《融资与对外担保管理办法》，报告期内未发生担保业务[20] - 公司建立多层次内部信息传递机制[26] 业务管理 - 公司设立物料管理部负责采购业务管理控制[14] - 公司对存货与固定资产分类管理并定期盘点[15] - 公司产品销售分国内外，通过ERP系统管理订单[16] - 公司全资子公司开展商业保理业务需尽职调查并审核[17] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷总体影响水平高于营业收入0.5%[31] - 财务报告内控重要缺陷总体影响水平低于营业收入0.5%但高于0.1%[31] - 财务报告内控一般缺陷总体影响水平低于营业收入0.1%[31] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元以上[34] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失50万元(含)-500万元[34] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失50万元以下[34] - 重大缺陷指缺陷发生可能性高，严重降低工作效率或效果等情况[34] - 重要缺陷指缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率或效果等情况[35] - 一般缺陷指缺陷发生可能性较小，降低工作效率或效果等情况[35] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[4] - 公司审计委员会负责监督董事等履职及公司运作，审计部负责审计监督[29] - 公司无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[37]