会议召开情况 - 2025年度召开9次董事会会议，独立董事全出席且均投赞成票[4] - 2025年度召开1次年度和1次临时股东大会，独立董事出席2次[6] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开4次[7] 议案审议情况 - 2025年10月15日审议通过与海希智能的关联交易议案[12] - 2025年4月18日审议通过聘任副总经理议案[15] - 2025年8月25日审议通过补选非独立董事议案[15] - 2025年12月15日审议通过聘任总经理和高管议案[15] - 2025年4月22日审议通过续聘审计机构议案[16] 其他 - 2026年独立董事将履职提建议[19] - 独立董事方世南2026年4月30日签署2025年度述职报告[21]